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Compliance Officer Spezialist GWG, Dipl.

Abschluss Verband

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend - Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.1.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

  • Internationaler und schweizerischer Rechtsrahmen für die Bekämpfung der Geldwäscherei
  • Die Geldwäsche unter dem Blickwinkel des schweizerischen Stafgesetzbuchs
  • Die Organisation des Finanzintermediärs im Bereich GWG
  • Das Eisikomanagement im Bereich GWG
  • Die Überwachung der Tranaktionen
  • Terrorismus, Sanktionen, Embargos
  • u.a.

Lernziel

Nach Abschluss dieses Lehrgangs besitzen sie die erforderlichen Kompetenzen, um ein umfassendes Risikomanagement im Bereich GWG in einem Finanzinstitut zu gewährleisten.

Voraussetzungen

Zulassung

Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Mindestens ein Jahr Berufserfahrung in einer GWG-Abteilung oder Abschluss „dipl. Spezialist für das Bank-Zentralregister“.

Zielpublikum

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Kosten

CHF 5200; inkl. Prüfung

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

„Dipl. Compliance Officer Spezialist GWG“ ausgestellt von Vision Compliance, Genf.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Mehrmals jährlich, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

11 Tage verteilt auf 2 Monate
Präsenzunterricht und E-Learning-Sequenz

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend
  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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